Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МегаФон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Оружейный, д. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809169585
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7812014560
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00822-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219; http://www.megafon.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания срока приема бюллетеней): 26.12.2022.
2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента: число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.
2.3. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
(1) Утверждение Положения о Корпоративном секретаре ПАО «МегаФон» в новой редакции.
Принятое решение: Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «МегаФон» в новой редакции (Редакция № 3).
Итоги голосования: за – 5 голосов, против – нет, воздержались – нет; решение принято.
(2) Согласие на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Советом директоров эмитента принято решение о согласии на 3 сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются согласно пункту 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
Итоги голосования:
По 1 сделке - за – 3 голоса, против – 1 голос, воздержались – нет; решение принято.
По 2 сделке - за – 3 голоса, против – нет, воздержались – 1 голос; решение принято.
По 3 сделке - за – 4 голоса, против – нет, воздержались – нет; решение принято.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: №386(450) от 26.12.2022.
3. Подпись
3.1. Заместитель Корпоративного секретаря (доверенность №5-3/22 от 14.01.2022)
Г.Р. Хачатурян
3.2. Дата 27.12.2022г.